Nuevos Formatos de aviso e información para quienes realizan Actividades Vulenerables…. Evita que te acusen de Lavado de Dinero…!!!

Da CLICK en TITULO para Ver nota COMPLETA

Nuevos Formatos…

La Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, y así prevenir el lavado de dinero

Pero que son las Actividades Vulnerables?

El significdo de Vulnerables es: Que puede ser herdo o recibir lesión, física o moralmente. (RAE)

 

Bien ahora que sabemos el significado de esta palabra, se deduce que las actividades vulnerables son aquellas actividades económicas que por su naturaleza y características pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes no legales, las cuales afectarían la economía de quienes las realicen sin que la autoridad pudiere darse cuenta.

.

Actividades Vulnerables:

  • Las actividades vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, venta de boletos, fichas, etc.
  • La emisión o comercialización de tarjetas de servicios o de crédito
  • La emisión de tarjetas de prepago, vales y cupones
  • Monederos y certificados de devoluciones o recompensas
  • Cheques viajero
  • Servicios de mutuo, préstamos o créditos
  • Servicios de blindaje
  • Servicios relacionados con inmuebles
  • Comercialización de piedras preciosas, metales preciosos, joyas y relojes
  • Comercialización de obras de arte
  • Comercialización de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres
  • Traslado o custodia de dinero o valores
  • Prestación de servicios profesionales de manera independiente
  • Prestación de servicios de fe publica
  • La recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro
  • Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal
  • Las relaciones por arrendamiento de inmuebles

.

Los nuevos formatos oficiales entraran en vigor en seis meses.

Fuente: DOF (2-octubre-2019)

Te pareció ÚTIL esta información COMPÁRTELA …….. o SIGUENOS en Twitter @SalgadoLegal o en Facebook como Francisco Salgado o Salgado Legal y recibirás directamente NOVEDADES que te den Beneficios o te enterarás de Nuevas Reglas que tengas que cumplir ¡¡¡

Compartelo