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Nuevos Formatos…
La Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, y así prevenir el lavado de dinero
Pero que son las Actividades Vulnerables?
El significdo de Vulnerables es: Que puede ser herdo o recibir lesión, física o moralmente. (RAE)
Bien ahora que sabemos el significado de esta palabra, se deduce que las actividades vulnerables son aquellas actividades económicas que por su naturaleza y características pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes no legales, las cuales afectarían la economía de quienes las realicen sin que la autoridad pudiere darse cuenta.
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Actividades Vulnerables:
- Las actividades vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, venta de boletos, fichas, etc.
- La emisión o comercialización de tarjetas de servicios o de crédito
- La emisión de tarjetas de prepago, vales y cupones
- Monederos y certificados de devoluciones o recompensas
- Cheques viajero
- Servicios de mutuo, préstamos o créditos
- Servicios de blindaje
- Servicios relacionados con inmuebles
- Comercialización de piedras preciosas, metales preciosos, joyas y relojes
- Comercialización de obras de arte
- Comercialización de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres
- Traslado o custodia de dinero o valores
- Prestación de servicios profesionales de manera independiente
- Prestación de servicios de fe publica
- La recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro
- Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal
- Las relaciones por arrendamiento de inmuebles
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Los nuevos formatos oficiales entraran en vigor en seis meses.
Fuente: DOF (2-octubre-2019)
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